合伙开公司遇骗局,被诉抽逃公司资金500万元【天天/资讯】

Cxm1234567 292 0

我 是 陈 某 生 , 上 海 人 , 2007 年 5 月 , 我 女 儿 陈 某 颖 与 昆 山 陈 某 林 共 同 投 资 开 办 了 一 家 股 份 制 公 司 , 注 册 资 金 为 500 万 , 陈 某 林 说 你 们 只 要 把 增 加 的 流 动 资 金 100 万 到 位 就 可 以 了 。 我 问 陈 某 林 你 的 100 万 资 金 什 么 时 候 到 位 ? 陈 某 林 回 答 我 是 以 配 套 设 备 如 水 电 器 和 电 缆 等 来 入 资 的 , 资 金 是 从 陈 某 妹 的 某 瑞 公 司 出 资 。 我 当 时 还 问 他 了 为 什 么 要 注 册 500 万 资 金 , 陈 某 林 说 是 有 利 于 开 展 业 务 。 我 说 是 开 拓 客 户 主 要 是 靠 关 系 和 资 源 啊 , 注 册 资 金 的 多 少 不 重 要 啊 。 后 来 在 陈 某 林 的 花 言 巧 语 的 鼓 动 下 我 女 儿 签 了 字 ,

2008 年 5 月 , 陈 某 林 又 找 到 我 女 儿 , 希 望 注 册 资 金 增 加 到 1000 万 好 处 是 开 拓 市 场 容 易 , 银 行 贷 款 方 便 。 陈 某 林 欺 负 我 女 儿 没 有 办 过 实 体 公 司 。 不 了 解 注 册 资 金 所 带 来 的 巨 大 风 险 , 实 际 上 陈 某 林 和 陈 某 妹 早 就 合 计 好 为 今 天 做 打 算 。 今 天 埋 下 了 为 今 后 我 女 儿 和 我 一 家 人 的 家 破 人 亡 的 后 果 埋 下 伏 笔 。 (2015) 昆 商 民 初 第 00311 , (2015) 昆 商 民 初 第 00312 已 经 证 明 了 当 时 的 一 念 之 间 , 导 致 了 重 大 的 后 果 。 2014 年 — 2015 年 间 陈 某 妹 和 陈 某 林 共 同 勾 结 合 伙 先 掏 空 了 昆 山 通 利 公 司 的 资 金 后 再 起 诉 我 女 儿 以 抽 逃 资 金 为 名 , 要 求 我 女 儿 偿 还 500 万 资 金 , 利 用 手 中 的 通 利 公 司 的 公 章 , 财 务 账 册 等 资 源 , 而 我 女 无 资 料 , 无 法 为 自 己 辩 护 的 被 动 局 面 。 这 就 是 陈 某 林 和 陈 某 妹 早 就 算 计 好 了 。

( 注 : 我 女 儿 作 为 公 司 的 股 东 还 是 公 司 的 出 纳 , 竟 然 没 有 任 何 的 财 务 资 源 , 全 都 是 陈 某 林 和 陈 某 妹 在 “ 一 手 遮 天 ” , 这 符 合 常 理 吗 ? )

需 要 说 明 的 有 4 点 , 第 一 , 是 以 我 女 儿 陈 某 颖 的 名 义 注 册 的 ; 第 二 , 女 儿 陈 某 颖 和 陈 某 林 , 还 另 外 各 出 资 过 100 万 元 ( 其 中 陈 某 林 的 100 万 来 自 他 妹 妹 陈 某 妹 垫 付 ) , 我 女 儿 陈 某 颖 出 资 的 100 万 , 加 上 公 司 流 动 资 金 等 缺 另 外 和 外 甥 朋 友 借 了 150 余 万 , 共 计 250 万 , 只 是 这 一 笔 资 金 没 有 纳 入 到 注 资 款 之 中 。 第 三 , 某 利 公 司 成 立 后 , 公 司 一 直 效 益 不 佳 , 我 女 儿 前 2 年 从 未 有 分 红 , 一 直 以 来 工 资 也 十 分 微 薄 。 第 四 , 2008 年 , 女 儿 在 外 无 工 作 , 便 被 陈 某 林 安 排 到 公 司 担 任 出 纳 工 作 。

通 利 公 司 的 简 单 介 绍 :2007 — 2008 年 通 利 公 司 是 建 设 和 工 人 的 技 术 培 训 期 。 2009 — 2010 年 是 业 务 开 拓 期 , 通 利 公 司 2007 — 2010 年 是 亏 损 的 , 2010 — 2013 年 通 利 公 司 是 扭 亏 为 盈 了 。 公 司 从 2007 年 的 月 生 产 量 80 吨 到 2010 年 的 250 吨 , 月 利 润 已 经 达 到 或 超 过 30 万 以 上 。 在 昆 山 和 上 海 地 区 已 经 是 一 个 有 点 名 气 的 塑 料 簿 膜 加 工 公 司 。 本 来 发 展 的 好 好 的 一 个 公 司 , 后 因 为 陈 某 林 的 一 系 列 操 作 下 , 企 业 再 次 到 了 亏 损 的 局 面 , 直 到 停 业 。 后 在 陈 某 林 的 一 系 列 操 作 下 , 还 挪 用 了 公 司 资 金 100 余 万

2015 年 3 月 , 某 利 公 司 彻 底 停 止 经 营 , 陈 某 林 和 女 儿 陈 某 颖 均 离 开 公 司 。 陈 某 林 的 妹 妹 陈 某 妹 , 负 责 清 退 公 司 人 员 、 处 置 公 司 设 备 等 事 宜 , 并 掌 控 公 司 印 章 、 财 务 账 册 等 。

公 司 倒 闭 2 年 后 , 女 儿 陈 某 颖 忽 然 被 陈 某 林 之 妹 陈 某 妹 起 诉 , 要 求 女 儿 承 担 补 充 赔 偿 责 任

2017 年 , 也 就 是 在 某 利 公 司 倒 闭 的 2 年 后 。 我 女 儿 陈 某 颖 突 然 收 到 了 陈 某 妹 的 起 诉 , 起 诉 中 称 : 由 于 女 儿 抽 逃 资 金 500 万 元 , 导 致 某 利 公 司 拖 欠 某 宏 公 司 的 5249163 元 无 法 如 期 偿 还 , 要 求 我 的 女 儿 在 抽 逃 资 金 本 息 范 围 内 , 对 某 利 公 司 不 能 清 偿 某 宏 公 司 的 债 务 部 分 , 承 担 补 充 赔 偿 责 任 。

陈 某 妹 起 诉 我 女 儿 陈 某 颖 抽 逃 资 金 500 万 元 , 着 实 让 我 大 为 震 惊 !

某 利 公 司 曾 经 发 生 过 两 次 抽 逃 资 金 行 为 :

第 一 次 发 生 在 2007 年 7 月 , 当 时 我 的 女 儿 陈 某 颖 和 顾 会 计 都 还 没 有 来 到 某 利 公 司 上 班 。 陈 某 林 的 500 万 元 资 金 到 账 后 , 分 别 转 到 陈 某 林 之 妹 陈 某 妹 的 某 瑞 化 工 , 和 陈 某 林 的 某 诚 工 贸 账 上 ( 其 实 只 是 名 义 上 出 了 这 个 资 金 , 走 了 一 下 账 而 已 ) 。 某 瑞 化 工 的 法 人 代 表 股 东 是 陈 某 妹 , 某 诚 工 贸 的 法 人 代 表 股 东 是 陈 某 林 ( 陈 某 林 和 陈 某 妹 是 兄 妹 关 系 ) 。

第 二 次 发 生 在 2008 年 5 月 , 某 利 公 司 转 账 500 万 元 , 转 账 给 多 个 账 户 : 向 薛 某 燕 个 人 账 户 转 账 150.6 万 元 ; 向 周 某 的 个 人 账 户 转 账 24.4 万 元 ; 两 次 向 户 名 为 沈 某 强 的 个 人 账 户 每 次 转 账 100 万 元 ; 向 倪 某 清 个 人 账 户 转 账 25 万 元 ; 向 戴 某 和 个 人 账 户 转 账 100 万 元 。 一 共 500 万 元 。 上 述 转 账 的 用 途 皆 载 明 “ 还 款 ” 。

在 00311 和 00312 案 件 的 庭 审 诉 讼 中 , 我 的 律 师 曾 经 提 出 , 要 求 法 院 配 合 调 查 个 人 身 份 , 出 庭 接 受 法 庭 询 问 , 查 清 第 二 次 抽 逃 资 金 的 事 实 真 相 , 但 是 法 官 没 有 接 受 律 师 的 请 求 。

公 司 的 财 务 和 账 册 一 直 由 陈 某 林 之 妹 陈 某 妹 控 制 , 外 甥 赵 某 琪 竟 代 表 某 利 公 司 参 加 诉 讼 !

对 于 陈 某 妹 起 诉 我 女 儿 陈 某 颖 抽 逃 资 金 500 万 元 , 实 在 让 人 无 法 认 可 :

第 一 , 2013 年 底 , 女 儿 陈 某 颖 便 离 开 某 利 公 司 。 此 后 , 某 宏 公 司 的 陈 某 妹 , 就 控 制 了 某 利 公 司 的 财 务 和 账 册 。 ( 由 于 陈 某 林 的 注 资 款 , 来 自 其 妹 妹 陈 某 妹 所 出 , 因 此 , 陈 某 妹 也 是 某 利 公 司 的 实 际 控 制 人 )

第 二 , 当 陈 某 妹 起 诉 女 儿 陈 某 颖 , 抽 逃 某 利 公 司 500 万 元 后 , 代 表 某 利 公 司 出 庭 的 竟 然 是 陈 某 林 和 陈 某 妹 的 外 甥 赵 某 琪 。 法 官 竟 然 没 有 对 赵 某 琪 的 身 份 进 行 资 格 审 查 , 就 确 认 了 赵 某 琪 是 某 利 公 司 的 代 理 人 身 份 ( 就 连 社 保 资 料 也 没 有 提 供 , 这 在 诉 讼 程 序 上 是 否 合 法 ? ) 。

第 三 , 最 后 在 法 院 主 动 调 查 某 宏 公 司 的 原 始 记 账 凭 证 , 法 院 进 行 干 预 下 才 发 现 有 67 万 , 已 于 2014 年 4 月 20 日 , 还 给 某 宏 公 司 , 最 终 在 审 判 中 扣 减 67 万 款 项 。 从 以 上 便 能 够 看 出 , 赵 某 琪 完 全 是 在 陈 某 妹 的 授 权 下 , 代 表 某 宏 公 司 的 利 益 , 参 与 的 一 起 虚 假 诉 讼 案 件 。 ( 有 某 利 公 司 的 三 名 员 工 出 具 证 明 材 料 , 证 明 赵 某 琪 的 身 份 根 本 没 有 在 某 利 公 司 上 过 班 , 却 以 某 利 公 司 员 工 代 表 的 身 份 出 庭 ) 。

除 此 之 外 , 在 财 务 流 水 方 面 , 实 则 也 能 够 查 出 陈 某 妹 涉 嫌 虚 假 诉 讼 的 证 据 :

第 一 , 2020 年 , 我 ( 女 儿 ) 的 律 师 要 求 法 院 配 合 调 查 某 利 公 司 的 财 务 流 水 , 法 院 却 一 直 到 2022 年 5 月 才 同 意 调 查 。

第 二 , 更 为 重 要 的 是 , 在 财 务 流 水 中 , 我 们 发 现 重 大 问 题 , 2014- 2015 年 间 , 至 少 有 三 笔 资 金 有 问 题 , 其 中 一 笔 流 向 陈 某 妹 所 在 的 江 苏 连 云 港 某 昆 化 学 品 公 司 , 陈 某 妹 在 该 公 司 任 股 东 监 事 , 流 向 资 金 达 到 85 万 元 ; 还 有 一 笔 流 向 了 上 海 金 某 保 公 司 , 流 向 资 金 为 80 万 ; 还 有 2 笔 流 向 了 一 位 叫 王 某 萍 的 个 人 , 每 笔 20 万 ; 三 笔 资 金 统 计 总 和 , 就 达 到 205 万 。

第 三 , 这 205 万 元 仅 仅 是 一 部 分 , 昆 山 地 区 的 永 某 嘉 、 某 宏 、 某 瑞 , 江 苏 连 云 港 的 某 昆 等 , 均 是 陈 某 妹 的 关 联 公 司 , 法 院 应 该 对 所 有 关 联 公 司 的 财 务 流 水 进 行 调 查 。 显 然 , 陈 某 妹 投 资 如 此 多 公 司 的 目 的 , 就 是 转 移 合 伙 人 财 产 。

( 注 : 在 上 述 公 司 中 , 永 某 嘉 做 的 是 沙 发 的 包 装 材 料 , 某 利 做 的 是 塑 料 薄 膜 , 江 苏 省 连 云 港 某 昆 化 学 品 做 的 是 化 学 溶 剂 , 某 瑞 做 的 也 是 化 学 溶 剂 , 某 宏 和 某 诚 是 贸 易 公 司 )

第 四 , 如 陈 某 妹 所 言 , 某 利 公 司 之 所 以 欠 某 宏 公 司 5249163 元 , 是 因 为 某 宏 公 司 借 口 向 某 利 公 司 介 绍 薄 膜 业 务 。 而 某 利 公 司 资 金 紧 张 , 故 签 订 加 工 协 议 , 以 民 间 借 贷 的 型 式 提 供 借 款 。 于 是 向 某 宏 公 司 借 的 。 陈 某 妹 还 陈 述 说 , 签 署 了 加 工 协 议 。 到 那 时 , 无 论 是 我 个 人 还 是 女 儿 陈 某 颖 , 或 者 是 诸 多 员 工 都 从 未 见 过 这 份 加 工 协 议 。

需 要 注 意 的 是 , 该 份 协 议 仅 有 某 利 公 司 的 盖 章 , 没 有 具 体 人 的 签 名 , 无 论 是 负 责 生 产 计 划 的 胥 某 玲 和 负 责 业 务 的 严 某 都 确 认 某 利 公 司 和 某 宏 公 司 没 有 业 务 往 来 。 更 没 有 看 到 某 宏 公 司 的 一 吨 产 品 的 订 单 , 也 从 来 没 有 看 到 过 所 谓 的 加 工 协 议 。 而 负 责 业 务 的 严 某 副 总 在 庭 审 岀 庭 作 证 时 , 明 确 回 答 法 官 关 于 书 面 加 工 协 议 的 真 实 性 , 明 确 回 答 了 法 官 的 询 问 , 否 决 了 加 工 协 议 的 存 在 。 因 次 从 多 方 面 的 反 复 认 证 均 可 确 认 加 工 协 议 是 陈 某 妹 伪 造 的 。 ( 如 此 大 额 订 单 竟 没 有 具 体 人 的 签 名 , 只 有 陈 某 妹 手 上 的 印 章 , 可 以 想 象 该 笔 订 单 是 陈 某 妹 臆 造 的 )

更 令 人 吃 惊 的 是 , 这 份 协 议 涉 及 的 资 金 达 到 2000 万 元 , 毛 利 竟 然 达 到 30 % 的 天 价 , 要 知 道 , 行 业 的 利 润 最 好 也 不 过 在 8 % - 10 % 之 间 。 如 果 某 利 公 司 真 的 有 如 此 高 利 润 、 大 数 额 的 订 单 , 某 利 公 司 为 什 么 会 一 直 发 展 不 顺 , 直 至 倒 闭 ?

第 五 , 某 宏 、 永 某 嘉 两 家 公 司 的 资 金 历 来 紧 张 , 这 两 家 公 司 从 某 利 购 买 沙 发 膜 的 款 项 , 从 来 都 是 一 拖 再 拖 。 哪 里 还 有 更 多 钱 借 给 某 利 公 司 , 生 产 2000 万 薄 膜 的 业 务 ?

另 外 , 某 利 公 司 的 应 收 款 , 在 陈 某 妹 的 操 作 下 , 将 上 海 一 家 泰 某 屹 的 几 十 万 款 项 , 被 陈 某 妹 非 法 转 移 到 永 某 嘉 名 下 。 庭 审 有 记 录 。

第 六 , 陈 某 林 在 2015 年 后 , 就 因 为 躲 避 债 务 , 离 开 昆 山 某 利 公 司 , 离 开 时 带 走 某 利 公 司 的 公 章 、 财 务 章 等 所 有 印 章 资 源 。 而 陈 某 妹 出 具 的 加 工 协 议 中 , 盖 的 就 是 陈 某 林 带 走 的 公 章 , 这 让 这 件 事 看 起 来 疑 点 重 重 !

从 上 述 可 以 看 出 , 某 利 公 司 的 资 金 , 均 流 向 了 某 宏 、 永 某 嘉 、 某 瑞 化 工 、 某 昆 等 与 陈 某 妹 有 关 系 的 关 联 公 司 。 尽 管 案 情 复 杂 , 但 是 相 信 法 官 认 真 调 查 , 是 会 调 查 清 楚 的 。 然 而 , 当 陈 某 妹 起 诉 我 女 儿 陈 某 颖 , 说 她 抽 逃 某 利 公 司 注 册 资 金 500 万 元 , 致 使 公 司 无 法 偿 还 某 宏 公 司 5249163 元 的 借 款 , 法 院 竟 然 不 经 查 实 , 就 判 陈 某 妹 赢 了 官 司 , 这 是 实 在 无 法 让 人 理 解 , 也 不 符 合 现 实 情 况 的 。

虽 然 经 过 终 审 , 将 我 女 儿 曾 经 出 资 过 的 100 万 元 , 用 于 维 持 公 司 经 营 需 要 , 抵 了 100 万 元 ; 及 某 利 公 司 向 女 儿 陈 某 颖 另 外 借 款 30 万 元 、 向 陈 某 母 亲 ( 我 本 人 陈 某 生 妻 子 ) 蒋 某 娣 借 款 23 万 元 、 向 陈 某 亲 属 蒋 某 珍 和 蒋 某 英 借 款 62 万 元 抵 消 ; 最 后 判 决 女 儿 陈 某 颖 归 还 抽 逃 出 资 338 万 元 , 本 息 范 围 内 赔 偿 昆 山 某 宏 公 司 损 失 5039163 元 , 这 是 让 我 们 实 在 无 法 接 受 的 。 因 为 我 女 儿 没 有 出 逃 注 册 资 金 , 还 赔 进 去 一 百 多 万 , 现 在 又 让 我 女 儿 出 500 多 万 元 , 怎 么 能 拿 得 出 来 ! ! !

陈 某 妹 做 的 是 无 本 的 买 卖 , 某 利 公 司 发 展 不 好 , 就 向 他 的 合 伙 人 要 赔 偿 。 和 陈 某 妹 的 哥 哥 陈 某 林 合 伙 开 公 司 , 是 我 一 生 中 最 大 的 错 误 , 我 遇 到 了 狼 心 狗 肺 、 吃 肉 不 吐 骨 头 的 人 , 他 的 妹 妹 陈 某 妹 , 将 我 们 一 家 已 经 害 的 支 离 破 碎 !

我 只 能 在 这 里 恳 求 上 级 相 关 部 门 领 导 , 能 够 操 劳 此 事 对 此 案 进 行 重 新 调 查 , 摧 毁 陈 某 妹 并 不 高 明 的 阴 谋 , 及 陈 某 妹 丑 恶 的 嘴 脸 , 维 护 法 律 的 公 平 与 正 义 ! 让 每 一 个 司 法 案 件 体 现 出 公 平 公 正 , 让 人 民 群 众 感 觉 到 获 得 感 , 幸 福 感 , 安 全 感 。 在 此 , 感 谢 部 门 领 导 对 此 事 的 辛 苦 操 劳 , 媒 体 记 者 对 此 事 的 关 注 发 声 , 爱 心 人 士 对 我 们 家 的 关 心 问 候 , 感 谢 大 家 了 ! ! !


免 责 声 明 : 本 稿 件 由 当 事 人 提 供 发 布 , 仅 代 表 个 人 观 点 , 与 平 台 及 媒 体 无 关 , 禁 止 转 载 和 借 用 , 如 有 侵 权 或 者 不 实 信 息 可 提 供 材 料 联 系 平 台 删 除 !


抱歉,评论功能暂时关闭!