被骗6百万元,嫌疑人竟然逍遥法外?谁来还我公道?「新闻/爆料」

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骗 子 可 恨 , 职 能 部 门 负 责 人 玩 忽 职 守 、 徇 私 枉 法 更 可 恨 ! 如 果 职 能 部 门 不 能 维 护 社 会 的 公 平 与 正 义 , 那 么 人 民 的 生 命 财 产 又 由 谁 来 守 护 ? 山 东 女 准 大 学 生 徐 某 被 电 信 诈 骗 后 猝 死 的 事 件 犹 在 昨 天 , 我 个 人 却 遭 遇 了 比 徐 某 更 大 的 骗 局 , 并 在 报 案 后 , 见 识 到 了 相 关 部 门 有 线 索 不 查 、 有 罪 不 究 、 玩 忽 职 守 , 包 庇 嫌 人 , 明 目 张 胆 充 当 嫌 人 的 保 护 伞 。 我 不 知 道 , 我 该 何 处 求 公 道 !

接 下 来 , 我 将 被 骗 600 万 元 , 及 报 案 一 年 半 多 后 至 今 没 有 任 何 结 果 的 事 情 , 进 行 详 细 阐 述 :

我 被 李 某 以 炒 虚 拟 币 为 幌 子 , 诈 骗 我 600 万 元 的 整 个 过 程 !

我 叫 马 涛 , 山 东 省 滕 州 市 人 。 2019 年 5 月 , 我 经 同 学 谢 某 某 认 识 李 某 , 李 某 自 称 炒 币 高 手 , 多 次 沟 通 后 , 约 定 必 须 在 我 的 账 户 上 操 作 。 李 某 违 背 约 定 , 将 我 的 600 万 骗 走 , 谎 称 600 万 在 他 的 账 户 上 操 作 , 进 而 亏 损 一 空 。

李 某 以 炒 虚 拟 币 为 幌 子 , 将 我 的 涉 案 金 额 600 万 元 投 资 款 , 非 法 占 为 己 有 。 非 法 占 有 的 手 段 包 括 以 下 四 种 : 第 一 , 通 过 合 约 交 易 、 币 币 交 易 , 隐 藏 5366 万 个 虚 拟 币 ; 第 二 , 向 17 个 实 名 帐 户 和 184 个 匿 名 钱 包 地 址 帐 户 转 币 ; 第 三 , 在 火 币 、 okex 两 家 交 易 所 的 OTC 出 金 ( 提 现 ) ; 第 四 , 归 还 使 用 POS 机 刷 卡 手 续 费 、 归 还 个 人 贷 款 、 消 费 还 款 。

在 以 上 四 种 非 法 占 有 投 资 款 ( 含 盈 利 ) 的 四 项 中 , 第 二 、 三 、 四 项 涉 案 金 额 汇 总 就 达 到 5886354.36 元 。 而 第 一 项 隐 藏 较 大 的 虚 拟 币 数 量 , 不 是 一 个 时 间 点 卖 的 , 况 且 在 2021 年 以 后 都 是 币 圏 牛 市 , 几 十 倍 的 翻 番 , 资 产 应 该 远 远 大 于 600 万 元 。 。


我 向 当 地 有 关 部 门 报 案 后 , 相 关 部 门 办 案 人 员 玩 忽 职 守 的 整 个 办 案 过 程 !

2021 年 3 月 初 , 我 到 滕 州 市 相 关 部 门 报 案 , 相 关 部 门 出 具 调 查 函 , 取 得 交 易 所 交 易 记 录 , 委 托 并 授 权 专 业 数 据 公 司 济 南 某 科 技 有 限 公 司 来 分 析 并 出 具 分 析 报 告 。

2021 年 11 月 15 日 , 济 南 某 科 技 公 司 出 具 第 一 版 《 调 证 数 据 报 告 》 , 由 于 李 某 将 部 分 币 转 到 场 外 资 金 盘 , 只 能 算 出 两 个 交 易 所 上 的 合 约 亏 损 及 把 币 转 到 17 个 实 名 账 户 和 184 个 匿 名 地 址 账 户 上 , 因 此 科 技 公 司 在 第 一 版 基 础 上 做 了 部 分 数 据 调 整 , 于 2021 年 12 月 28 日 , 出 具 第 二 版 《 调 证 数 据 报 告 》 。

在 第 二 版 《 调 证 数 据 报 告 》 出 具 后 , 办 案 人 员 理 应 去 追 踪 这 些 账 户 最 终 币 、 钱 的 走 向 , 但 是 姚 某 、 张 某 、 赵 某 等 办 案 人 员 只 对 部 分 涉 案 人 员 简 单 做 了 询 问 笔 录 , 对 嫌 人 李 某 的 不 利 证 据 故 意 隐 瞒 , 对 已 有 的 线 索 视 而 不 见 且 不 去 查 证 , 甚 至 对 第 二 版 报 告 不 予 认 可 。 他 们 找 到 山 东 某 腾 会 计 事 务 所 对 李 某 的 诈 骗 数 额 进 行 审 计 , 仅 做 出 7 万 元 诈 骗 款 的 结 论 , 该 结 论 导 致 滕 州 市 人 民 检 察 院 , 在 2022 年 元 月 16 日 , 做 出 退 回 不 予 批 捕 的 决 定 。

2022 年 3 月 初 , 我 找 相 关 领 导 交 涉 , 在 我 的 强 烈 诉 求 下 , 相 关 部 门 成 立 专 班 继 续 侦 查 , 他 们 说 不 懂 区 块 链 技 术 , 再 次 授 权 并 委 托 济 南 某 科 技 公 司 , 出 具 李 某 转 给 实 名 账 户 和 匿 名 地 址 账 最 终 币 、 钱 走 向 的 第 三 版 报 告 。 2022 年 4 月 29 日 , 济 南 某 科 技 公 司 给 了 办 案 人 员 赵 某 初 稿 , 我 也 在 2022 年 7 月 15 日 和 8 月 18 日 , 分 别 给 办 案 人 员 递 交 16 条 线 索 和 10 条 问 , 办 案 人 员 张 某 和 赵 某 虽 然 接 收 , 但 根 本 不 去 落 实 。

在 2022 年 8 月 12 日 , 线 索 没 查 清 、 证 据 没 查 实 , 相 关 部 门 内 部 系 统 却 已 走 完 程 序 , 并 准 备 去 检 查 机 关 移 送 起 诉 意 见 书 , 可 能 担 心 我 去 向 纪 委 反 映 不 作 为 , 又 延 迟 40 天 。 在 这 延 迟 的 40 天 中 , 办 案 人 员 只 是 把 剩 下 几 个 涉 案 人 员 敷 衍 了 事 的 做 完 了 询 问 笔 录 , 在 没 有 证 明 力 的 证 据 下 , 企 图 在 检 察 院 那 关 蒙 混 过 关 。

2022 年 9 月 21 日 , 相 关 部 门 将 我 的 案 卷 送 到 检 察 院 , 我 的 律 师 调 阅 案 卷 时 , 发 现 诸 多 问 题 :

第 一 , 案 卷 中 只 有 17 个 人 的 简 单 的 询 问 笔 录 , 和 一 少 部 分 物 证 , 发 现 没 有 第 三 版 调 证 数 据 报 告 , 询 问 相 关 人 员 不 能 给 出 合 理 理 由 , 在 我 向 检 察 院 反 映 后 , 他 们 才 交 出 没 有 盖 章 的 电 子 版 报 告 给 检 查 机 关 。

第 二 , 在 没 有 盖 章 的 电 子 版 报 告 中 没 有 17 个 实 名 账 户 和 匿 名 地 址 账 户 最 终 币 、 钱 的 走 向 的 数 据 内 容 , 是 谁 做 了 手 脚 , 隐 匿 证 据 ? 要 知 道 , 实 名 账 户 和 匿 名 地 址 账 户 , 用 大 数 据 去 调 证 最 终 币 、 钱 的 走 向 , 是 第 三 版 科 技 报 告 的 主 要 内 容 , 是 侦 破 案 件 的 直 接 证 据

随 后 , 郭 某 、 姚 某 、 张 某 、 赵 某 等 办 案 人 员 颠 倒 黑 白 , 罔 顾 事 实 , 欺 骗 相 关 领 导 、 检 察 院 有 关 负 责 人 , 谎 称 科 技 公 司 出 具 的 报 告 每 一 版 都 不 一 样 , 需 要 再 换 一 家 公 司 出 具 报 告 , 千 方 百 计 阻 挠 第 三 版 正 式 报 告 的 出 具 。 其 目 的 十 分 明 显 :

一 是 拖 延 时 间 , 目 的 是 不 影 响 郭 某 、 姚 某 、 张 某 、 赵 某 近 期 个 人 的 升 职 ;

二 是 相 关 部 门 侦 查 的 证 据 不 足 、 案 件 的 事 实 不 清 , 检 察 院 退 查 两 次 后 会 导 致 案 件 撤 销 , 最 终 达 到 包 庇 李 某 的 目 的 。

嫌 人 李 某 打 着 交 易 币 币 亏 损 、 合 约 亏 损 、 资 金 盘 理 财 亏 损 的 幌 子 被 以 归 还 POS 机 刷 卡 手 续 费 、 还 个 贷 、 消 费 还 款 、 交 易 所 出 金 提 现 、 币 币 转 账 、 向 匿 名 钱 包 提 币 层 层 分 流 洗 钱 等 各 种 方 式 转 移 资 产 , 以 上 就 是 骗 取 我 600 万 元 的 全 过 程 。

请 求 上 级 相 关 部 门 能 够 为 老 百 姓 做 主 , 介 入 调 查 此 事 ! 将 诈 骗 嫌 人 绳 之 以 法 , 还 老 百 姓 一 个 公 道 ! 维 护 社 会 的 公 平 与 正 义 , 在 此 , 我 感 谢 媒 体 记 者 对 此 事 的 关 注 报 道 !


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